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                                                                                  产品分类

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                                                                                  优德w88可靠吗_鞍钢股份有限公司与鞍山钢铁团体公司通告(系列)

                                                                                  作者:优德w88可靠吗 发布时间:2018-08-13 09:14 阅读:883

                                                                                  中金金网力推i牛股:短信第一时刻提示      新浪财经Level2:A股极速看盘

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                                                                                    证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份通告编号:2015-039

                                                                                    鞍钢股份有限公司

                                                                                    第六届董事会第四十三次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                    鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十三次集会会议于2015年10月22日以书面通信方法召开。公司现有董事8人,出席集会会议的董事8人,出席集会会议人数到达公司章程划定的法定人数,集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                    议案一:集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效,核准《关于与鞍山钢铁团体公司签定〈资产和营业委托打点处事协议〉的议案》。该事项属于关联买卖营业事项,关联董事姚林老师回避表决。

                                                                                    详细内容详见2015年10月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 的《鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁团体公司签定〈资产和营业委托打点处事协议〉的关联买卖营业通告》。

                                                                                    本公司独立董事对上述事项出具了独立董事事前承认意见,并颁发独立意见如下:

                                                                                    (1)关联董事就该项关联买卖营业在董事会集会会议上回避表决,表决措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定,关联买卖营业事项遵循了合理、公允的原则,切正当定措施。

                                                                                    (2)《资产和营业委托打点处事协议》关联买卖营业为本公司在一般营业进程中举办的买卖营业。

                                                                                    (3)该项关联买卖营业是凭证一样平常贸易条款举办,而且对本公司股东而言是按公正公道的条款举办的。

                                                                                    (4)买卖营业条款公正公道, 且切合本公司及本公司股东的整体好处,不会侵害非关联股东的好处。

                                                                                    议案二:集会会议以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效,核准刘杰老师辞去本公司副总司理职务。

                                                                                    因事变替换,本公司董事会核准刘杰老师辞去本公司副总司理职务。

                                                                                    该议案自本次董事会核准之日起见效。

                                                                                    刘杰老师将不在本公司接受职务。

                                                                                    本公司董事会对刘杰老师在任职时代为本公司做出的孝顺暗示感激。

                                                                                    刘杰老师今朝不持有本公司股票。

                                                                                    独立董事意见:

                                                                                    因为事变变换,刘杰老师提请辞去公司副总司理职务。

                                                                                    公司核准措施切合《公司法》、《公司章程》等相干划定。

                                                                                    议案三:集会会议以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效,核准任子平老师辞去本公司总工程师职务。

                                                                                    因事变替换,本公司董事会核准任子平老师辞去本公司总工程师职务。

                                                                                    该议案自本次董事会核准之日起见效。

                                                                                    任子平老师将继承在本公司接受其他职务。

                                                                                    本公司董事会对任子平老师在任职时代为本公司做出的孝顺暗示感激。

                                                                                    任子平老师今朝持有本公司A股股票24,000股。自其离任后六个月内不转让所持股份,本公司将在申报离任后2个买卖营业日内到结算公司治理相干股份锁定事件。

                                                                                    独立董事意见:

                                                                                    因为事变变换,任子平老师提请辞去公司总工程师职务。

                                                                                    公司核准措施切合《公司法》、《公司章程》等相干划定。

                                                                                    三、备查文件

                                                                                    1、经与会董事具名并加盖董事会印章的本次董事会决策;

                                                                                    2、独立董事事前意见及独立董事意见;

                                                                                    鞍钢股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2015年10月22日

                                                                                    证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份通告编号:2015-040

                                                                                    鞍钢股份有限公司与鞍山钢铁团体公司

                                                                                    签定《资产和营业委托打点处事协议》的关联买卖营业通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    一、一般关联买卖营业根基环境

                                                                                    鞍钢股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第四十三次集会会议于2015年10月22日以书面情势召开。本公司现有董事8人,出席集会会议董事8人,到达本公司章程划定的法定人数,集会会议的召开切合《公司法》、本公司章程的划定。集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议核准了《关于本公司与鞍山钢铁团体公司签定〈资产和营业委托打点处事协议〉的议案》。该事项属于关联买卖营业事项,关联董事姚林老师回避表决。本公司独立董事对该事项出具了独立董事意见。

                                                                                    为进一步进步资源设置服从,经与鞍山钢铁团体公司协商,并经本公司董事会核准,本公司与鞍山钢铁团体公司于2015年10月22日在鞍山签定了《资产和营业委托打点处事协议》,作为2015年10月12日本公司2015年第二次姑且股东大会核准的《原原料和处事供给协议(2016-2018年度)》项下的详细执行协议。

                                                                                    《原原料和处事供给协议(2016-2018年度)》的项目范畴已涵盖本公司为鞍山钢铁团体公司提供的委托打点处事,列入本公司为鞍钢团体[微博]提供的综合处事项下,且估量基于《资产和营业委托打点处事协议》所发生的2016-2018年度每年的买卖营业金额约为人民币200万元,不会使《原原料和处事供给协议(2016-2018年度)》综合处事关联买卖营业金额高出股东大会核准的相干金额上限。因此,按照深圳证券买卖营业所[微博]和香港连系买卖营业所的相干要求,该关联买卖营业颠末本公司董事会核准后,无需提交股东大会审议核准。

                                                                                    鉴于鞍山钢铁团体公司将其管控范畴内的非上市公司资产委托本公司打点,为进步运营服从,本公司总司理将兼任鞍山钢铁团体公司总司理(暂定三年)。

                                                                                    上述一般关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,无需颠末其他有关部分核准。

                                                                                    年头至披露日与前述关联人累计已产生的关联买卖营业总金额(不包括已颠末股东大会核准的关联买卖营业事项)为人民币0元。

                                                                                    二、关联人先容和关联相关

                                                                                    1、关联方根基环境

                                                                                    关联方:鞍山钢铁团体公司

                                                                                    注册地点:鞍山市铁西区

                                                                                    法定代表人:姚林

                                                                                    注册成本:人民币1,079,416万元

                                                                                    税务挂号证号码:210303241420014

                                                                                    主营营业:钢材、金属成品(不含专营) 、铸铁管、金属布局、金属丝绳及成品、炼焦及焦化产物、水泥、电力出产、冶金机器装备及零部件、电机、输配电及节制装备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。

                                                                                    制止2014年尾,鞍山钢铁团体公司净资产为人民币75648.03百万元;2014年度,鞍山钢铁团体公司主营营业收入为人民币98679.76百万元,净利润为人民币52.79百万元。

                                                                                    2、与上市公司的关联相关

                                                                                    鞍山钢铁团体公司现持有本公司67.29%的股份,为本公司的控股股东,因此此项买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                                    3、履约手段说明

                                                                                    鞍山钢铁团体公司依法有用存续,资信环境精采,具备接管本公司提供打点处事并付出相干用度的履约手段,本公司与鞍山钢铁团体公司之间的相干一般关联买卖营业系凭证上述一般关联买卖营业协议的约定执行。

                                                                                    三、关联买卖营业首要内容

                                                                                    1、协议方:鞍山钢铁团体公司(甲方)和本公司(乙方)

                                                                                    2、协议签定日:2015年10月22日

                                                                                    3、委托打点处事范畴:甲方管控范畴内未上市单元的资产、营业及将来新增资产和拓展营业的一般运营打点。